Los Casos de Redes de Organizaciones Criminales y Presuntas Organizaciones Criminales
Compilado por: Marco Roncagliolo
La recolección de la información, provista de medios de comunicación, busca contribuir en el conocimiento sobre la Organización Criminal y casos de organizaciones criminales o presuntas organizaciones criminales. En cada caso, se mostrará los actores, la estructura, los objetivos y la conexión con instituciones del Estado Peruano para extraer los recursos públicos, mantener el periodo gubernamental de una autoridad pública o eliminar a la oposición. Cada información e infografía tiene su fuente de una página Web.
Definiciones de la Organización Criminal
Convención de Palermo del 2000
"Organización criminal o grupo delictivo organizado
(termino que utiliza la Convención), definiéndolo como
un grupo estructurado de dos o más personas que
exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o
más delitos graves...."
LEY
No 30077
"Art. 2.- Se considera organización criminal a cualquier
agrupación de tres o mas personas que se reparten
diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y ámbito de acción de acción, que, con
carácter estable o por tiempo indefinido, se crea,
existe o funciona, inequívoca y directamente, de
manera concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o mas delitos graves señalados en el
art. Tres de la presente ley. "
Cadena de Mando del Grupo Colina
El Grupo Colina fue un escuadrón de la muerte cuyos miembros operaron en el Perú en distintos destacamentos, sus orígenes reales se remontan a los años 80’, esa gente fue reciclada en la década de 1990 por Vladimiro Montesinos y Fujimori y están implicados en violaciones contra los derechos humanos. El grupo fue dirigido por el capitán del Ejército Santiago Martín Rivas.
https://peru21.pe/politica/rodolfo-orellana-operaba-organizacion-criminal-174764
http://balconinterior.blogspot.pe/2012/07/quien-fue-el-grupo-colina.html
Red Orellana
El abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo ha sido capturado hoy en la ciudad colombiana de Cali, y su detención ha remecido la política nacional. De él se dice que es el cabecilla de una red de estafa y lavado de activos que logró amasar unos US$ 100 millones. ¿Pero quién es realmente Orellana y por qué se dice esto de él?
Según contó el mismo Paredes a El Comercio, Orellana utiliza tres modalidades para llevar a cabo sus operaciones. La primera de ellas: el laudo arbitral para despojar a los privados de sus propiedades. “Orellana se aprovecha de que existe un vacío legal en la ley de arbitraje para crear un falso proceso arbitral que termina en un laudo declarado como cosa juzgada. El verdadero propietario recién se entera de esta operación cuando ya está inscrita en Registros Públicos y lo están por desalojar”, señala.
La segunda modalidad que empleó Orellana fue la creación de liquidadoras que levantaban las hipotecas de los bancos. “Ellos se aprovechan de un vacío en la ley concursal y simulan una deuda con el propietario de un bien que le está adeudando al banco. Esto se da a través de un testaferro de Orellana. Ellos utilizan empresas liquidadoras para fabricar una deuda y ejecutar la liquidación. Al final, este proceso termina en un remate, y así los embargos, hipotecas y todas las deudas con la entidad financiera se cancelan. Cuando el banco se entera de lo que hicieron, ya es demasiado tarde”, sostiene.
El tercer artilugio era la emisión de las cartas-fianza de Coopex. Esta cooperativa las elabora para que sean presentadas por empresas constructoras a los respectivos organismos del Estado con el fin de demostrar su solvencia en un proceso de licitación. Una vez concretado el contrato, estas compañías piden un adelanto por la obra, pero después no cumplen con la obra y sencillamente desaparecen. La fiscalía ha denunciado que, a través de Coopex, Orellana ha estafado al Estado por más de S/.56 millones, pues estas cartas serían falsificadas.
Durante años, Rodolfo Orellana consiguió operar de esta manera. Consiguió armar una red de fiscales y jueces gracias a que, entre otras cosas, Asociación de Jueces Unidos por la Democracia, ONG creada por él, firmó con el Poder Judicial una red para capacitar magistrados.
Además, Orellana creó la revista "Juez justo", mediante la cual difamaba a los fiscales, jueces y procuradores que lo investigaban y exaltaban a quienes lo encubrían. https://elcomercio.pe/politica/justicia/rodolfo-orellana-funcionaba-red-delictiva-381571
Red Los Limpios de la Corrupción
Toda una organización criminal. La Policía dio a conocer cómo estaba conformada la red delictiva conocida como ‘Los Limpios de la Corrupción’, la cual estaría dirigida por el detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres.
Las autoridades indicaron que la organización está al menos integrada por 21 personas del entorno familiar y laboral de la detenida autoridad edil a quien se le halló 2 millones de soles en su vivienda.
Nataly Torres, hija del alcalde de Chiclayo, también está implicada en la organización criminal, aunque llevará el proceso bajo comparecencia.
Además está involucrado el policía, Joel Ugaz Cubas, a quien se le encontró mensajes de texto en su celular alertando a todos sobre la investigación. http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/chiclayo-policia-explico-como-funcionaba-red-alcalde-torres-y-su-joven-pareja-n155518
http://laverdad.pe/index.php/piden-prision-preventiva-para-plaza-arbulu/
Presunta Red de Organización Criminal del Apra
Encabezado por Alan García, detectan como
integrantes del primer nivel de la organización
criminal al exministro de Vivienda, Hernán Garrido
Lecca, el expresidente de la PCM y exministro de
Educación, José Antonio Chang, la exprimera dama,
Pilar Nores, el exministro de Producción, Luis Nava, y
el exministro de Justicia, Aurelio Pastor.
Debajo, entre las diez personas que conforman el
segundo nivel, destacan el exdirector ejecutivo de
Foncodes y Sedapal, Carlos Arana Vivar, el
expresidente de la Comisión de Gracias
Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel, el
exgerente general de Sedapal, Jorge Barco Martínez y
el exfuncionario de alto cargo de Sedapal, Umberto
Olcese Ugarte. Nueve de los diez integrantes mencionados son apristas.
Finalmente, dentro del tercer nivel de la red
delincuencial estarían los grupos empresariales y
hasta 15 personas naturales que contribuyeron en el y
blanqueamiento dinero proveniente de las coimas
recibidas por los altos funcionarios del segundo
gobierno de García. https://wayka.pe/quienes-los-miembros-la-presunta-organizacion-criminal-alan-garcia/
https://wayka.pe/quienes-los-miembros-la-presunta-organizacion-criminal-alan-garcia/
Red de la Organización Criminal de César Álvarez
El presidente regional de Áncash, César Álvarez, encabezaría una organización criminal integrada por 16 personas, según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Santa desde el último 5 de mayo y al que Perú 21 tuvo acceso.
La cúpula estaría conformada por el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo; el abogado Rodolfo Orellana Rengifo; el empresario Martín Belaunde Lossio, y Jorge Burgos Guanilo, encargado de la imagen del titular ancashino.
De igual forma, añade el escrito, "habría dispuesto la compra de periodistas y el soborno de autoridades policiales, fiscales y judiciales para garantizar su poder e impunidad".
El informe señala que esta presunta red criminal habría tenido como objetivo asegurar la permanencia de Álvarez en el poder (reelección de 2011) "valiéndose de la organización del gobierno regional para apropiarse y disponer ilegalmente de fondos públicos y obtener dinero ilícito de las coimas, diezmos y demás actos de corrupción vinculados a millonarias obras públicas".
Agrega que el objetivo de esta organización, que operaría desde el año 2009, habría sido cometer actos de corrupción a través del cobro de dinero a empresarios que postulaban a licitaciones de millonarias obras públicas.
La hipótesis incriminatoria señala que, para cometer los presuntos actos ilícitos, la organización criminal procuraba contar con un soporte político, mediático, judicial y coactivo, representado por congresistas, alcaldes, dueños de medios de comunicación, periodistas, policías, auxiliares jurisdiccionales, fiscales y jueces, seudodirigentes sindicales y sicarios, a efectos de garantizar impunidad por las vías del soborno, amedrentamiento o el asesinato de opositores.
Además, menciona que esta organización habría contado con testaferros (familiares, empleados o personal de confianza).
El documento detalla que la red ilícita también tendría vínculos con sicarios que servirían para amedrentar y asesinar a sus opositores políticos o a quien se atreviera a denunciar o testificar los actos delincuenciales de la organización y que, finalmente, se habría valido de cómplices para ingresar el dinero mal habido a la economía a través de depósitos de dinero en cuentas bancarias y adquisición de bienes muebles e inmuebles.
'LA CENTRALITA' El escrito también hace mención a 'La Centralita', que habría sido un lugar que servía a la organización criminal como un sitio de 'chupuneo' teléfonico y de operaciones para coordinar, diseñar y ejecutar las acciones ilícitas destinadas a la finalidad de exaltar la imagen del presidente regional y desprestigiar a las personas que cuestionen su labor. https://peru21.pe/politica/caso-ancash-procuraduria-identifica-red-lideraria-cesar-alvarez-157823
https://peru21.pe/politica/caso-ancash-procuraduria-identifica-red-lideraria-cesar-alvarez-157823
Red del Movadef: Brazo Político de Sendero Luminoso
El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) es el brazo político de Sendero Luminoso. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo que existen pruebas suficientes para determinar que Abimael Guzmán dirige este grupo desde la prisión de la Base Naval.
Esta organización fue fundada el 20 de noviembre de 2009 con su Comité Nacional, integrado por 11 personas, de las cuales 7 fueron sentenciadas por terrorismo. Los rostros más visibles de la organización son los abogados Alfredo Crespo y Manuel Fajardo.
En el 2011, buscaron inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero su pedido fue rechazado. La razón principal fue que se basan en el principio del “marxismo-leninismo-maoismo pensamiento ‘Gonzalo’” y planteaban la amnistía general para los miembros de Sendero Luminoso y su líder máximo, Abimael Guzmán. http://rpp.pe/politica/actualidad/que-es-el-movadef-y-cuales-son-sus-objetivos-noticia-1068851
Las dos marchas realizadas por el Movadef, en abril y mayo de 2017, en Lima, en las que sus miembros llevaron imágenes de Guzmán, propiciaron una discusión sobre si habían cometido apología del terrorismo o no.
Según reportes de medios locales, el director de la policía de Perú, Vicente Romero, dijo que no se había incurrido en este delito. Pero el ministro del Interior dijo que sí.
, en julio de 2017, el Congreso peruano modificó la norma de apología para aclarar la situación.
El nuevo texto establece que uno de los agravantes del delito es realizarlo "mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o radios, como ocurrió durante las marchas del Movadef", según un comunicado del Ministerio del Interior, por lo que se pueden imponer penas de entre ocho y 15 años de cárcel.
"Esta ley es muy importante para la lucha contra el terrorismo, y especialmente contra los organismos de fachada como el Movadef", dijo el procurador antiterrorismo de Perú, Milko Ruiz, en el mismo comunicado.
Además de las marchas, el Movadef ha sido vinculado con la huelga indefinida que miles de maestros acatan desde junio, para exigir, entre otras cosas, un aumento de sueldos.
"La relación entre Sendero y la educación es antiquísima (Guzmán era profesor universitario)... Las huelgas docentes son un frente de lucha que sendero conoce muy bien", destaca sin embargo el investigador Orazio Potestà.
Por lo demás, el diario peruano El Comercio informó que según el Ministerio del Interior, 4.819 profesores firmaron la petición para que el Movadef se convirtiera en partido político en 2011.
Pero Alfonso Crespo negó cualquier vínculo del Movadef con la huelga docente. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40856626
http://infografiasdelperu.blogspot.pe/2012/11/la-telarana-del-movadef.html
Red del Poder de Maduro: Brazo Económico, Político y Militar
Cuando Hugo Chávez estaba al frente de la Presidencia, dentro de su gobierno se conformaron grupos con mandos políticos y económicos, pero en la conducción él llevaba las riendas. Con Nicolás Maduro en la jefatura el reparto del poder ha sido más evidente por la necesidad de sobrevivir, y actualmente, hay siete grupos que dominan y que incluso han formado “alianzas” para controlar las áreas clave.
El poderío se divide entre: Maduro y la primera “combatiente” Cilia Flores; el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello; el vicepresidente Tareck El Aissami; la vicepresidenta de Soberanía y ministra de Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; el vicepresidente para la Revolución de las Misiones y ministro de Educación, Elías Jaua; el ministro de Minería Jorge Arreaza y el vicepresidente de Socialismo Territorial y ministro de las Comunas, Aristóbulo Istúriz.
Brazo Económico
En la economía, la distribución de los dólares y el manejo de las importaciones y del gasto es fundamental, por ello, esas tres áreas están concentradas en pocas manos.
En la entrega de billetes verdes el control es militar. El Gobierno hoy día tiene un sistema de dos tasas: el dólar protegido (Dipro) que es a 10 bolívares y lo entrega el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y el dólar complementario (Dicom) que supera los 700 bolívares y es asignado por las instituciones financieras, principalmente la banca pública.
La distribución de las divisas oficiales es liderada por los grupos de Carmen Meléndez (Almirante) y Diosdado Cabello, que tienen una alianza momentánea, señalan fuentes oficiales.
A Meléndez está vinculado el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres —general de división— quien, según fuentes del oficialismo, define la política cambiaria. Efectivamente, la estructura del Cencoex fue autorizada por Marco Torres cuando estuvo en el despacho de las finanzas públicas y desde aquel momento —enero de 2015— no ha tenido cambios.
El Cencoex es encabezado por una de las fichas del ministro, Rocco Albisinni, que llegó a ser viceministro de Economía Socialista en Finanzas. Y dentro de la directiva se encuentra José David Cabello, superintendente tributario y hermano del diputado Cabello.
Al despacho de Alimentación, en el que Marco Torres está desde enero de 2016, se encuentran adscritos los entes que se encargan de la importación de alimentos. Pero las compras de bienes externas del Estado —que son a la paridad de 10 bolívares— son compartidas y las adquisiciones de varios rubros alimenticios y otros artículos también las lleva la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), que dirige Giusseppe Yoffeda, mayor general y vinculado con Cabello.
A los roles que llevan adelante Marco Torres y Yoffreda se suma el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que desde mediados de 2016 maneja la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, la cual permitió incrementar el poder militar en la distribución de los productos y en los puertos. El dominio llegó hasta la creación de jefes militares por rubros como arroz, caraota, leche, azúcar, entre otros.
Y la potestad de los uniformados crece en otras áreas: el Dipro está previsto para alimentos y salud y el Dicom para el resto de los sectores. El grueso de las aprobaciones por el sistema complementario las lleva adelante el Banco de Venezuela, cuyo presidente es Marco Torres.
Brazo Político de Maduro
En el brazo político manda el Comando Cívico-Militar, que varía según la composición ministerial. Sin embargo, hay cabezas que no cambian ni con Chávez ni Maduro, tales como Diosdado Cabello, Elías Jaua, Francisco Ameliach o Cilia Flores.
Por tal motivo, el mandatario ha construido alianzas y en Miraflores hablan de los “hombres y mujeres de Maduro”, que incluyen a fichas como Eduardo Piñate, que es el brazo del presidente que controla el PSUV; Juan Carlos Alemán, Oswaldo Vera (exministro de Trabajo); Juan Carlos Dugarte (jefe del Saime), Carolina Céstari (jefa de Gobierno del Distrito Capital), además de los diputados Héctor Rodríguez, Víctor Clark y Darío Vivas.
Maduro además tiene el respaldo de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez.
En el control político, Cabello es el hombre detrás del poder aseveran fuentes del oficialismo. Fue el segundo en la promoción militar Tomás Montilla, la cual integraron José Vielma Mora, Jesse Chacón, entre otros. Se le atribuye el mando sobre 17 generales activos, bien porque estuvieron en su promoción, o porque conserva sus relaciones en las guarniciones, las cuales visita de manera periódica y a veces hace su programa de VTV, “Con el Mazo Dando”.
“Por su formación militar promueve ‘el espíritu de cuerpo’; concibe lealtades, alianzas y es capaz de bajar el perfil para favorecer a otros porque sabe que igual sacará beneficios”, señalan fuentes del oficialismo consultadas.
El Aissami llegó a Miraflores de la mano de Hugo Cabezas, en ese entonces formó parte del equipo de investigación de la Sala Situacional del Palacio, lo que le permitió ganarse la confianza del barinés, aunque a su muerte se cuadra con Cabello y, en esta nueva coyuntura, con Maduro.
De ese grupo, está Hugbel Roa, quien en el Parlamento defendió al “subgrupo” de Tareck El Aissami, que tiene como pieza importante para ser referencia en el chavismo al general Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores. El Aissami y Reverol son investigados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los grupos se extienden. Elías Jaua era el responsable de una de las corrientes de Bandera Roja. Junto con Blanca Eekhout y Daniel Hernández enfrentaron a Gabriel Puerta Aponte cuando apoyaba a Chávez. Jaua, Eekhout y Hernández no participaron en la asonada del 4-F pero han estado siempre dentro del Gobierno. Su designación en el Ministerio de Educaciónbusca mellar el piso de Henrique Capriles en Miranda e intenta despojarlo de la nómina de educación: 11.000 trabajadores (maestros, administrativos y obrero).
Jaua también cuenta con Érika Farías, quien además de ser ministra de Agricultura Urbana, encabeza el Frente Francisco de Miranda y participa en la coordinación de los Clap junto con Bernal.
El Clan Chávez sigue presente en las líneas políticas. Por ser familiares de Hugo Chávez, Adán y Argenis tienen un sitial en el chavismo. Algunos lo atribuyen por respeto; otros, a conveniencia. En todo caso son de obligatoria consulta, indican las fuentes. En esa estructura se incluye a Jorge Arreaza.
Aristóbulo Istúriz, más que una corriente, es una tendencia en el PSUV. “Mantiene buenas relaciones con Maduro. Su nuevo rol, en el Ministerio de las Comunas, es para garantizar que el oficialismo no pierda las 20 gobernaciones si es que se hacen las regionales”, señalan voceros del oficialismo. A su lado está Alí Rodríguez, embajador en Cuba, y de bajo perfil, y Mario Isea, embajador en España.
Brazo Militar de Maduro
Al fallecer Chávez, Padrino López, ministro de la Defensa, adquiere la conducción del estamento militar y, por ello, se le atribuye un liderazgo interno. Su nombre fue un homenaje a su padre, quien se llamó igual que él y militó en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), aseguran fuentes del oficialismo. “Tiene respeto, ascendencia sobre los soldados y apoyo del Alto Mando Militar, lo que le permite influir en las corrientes del chavismo”, comentan.
En la Secretaría del Consejo Nacional de Defensa de la Nación, la mayor instancia de decisión militar estratégica del país, está una de sus principales fichas: Alexis López Ramírez. No obstante, Padrino juega entre el grupo de Cabello y Maduro.
Asdrúbal Oliveros apunta que “los militares son grupos que hay que tener contentos. El chavismo necesita de alguna forma darles cuotas, porque son grupos sensibles”.
Al planteamiento de Oliveros sobre el poder de los militares se suma el del politólogo Ricardo Sucre, quien señala que Chávez “tenía una visión política de la Fuerza Armada Nacional, Maduro tiene la misma visión y además considera que es fundamental la función cívico-militar para áreas como la economía”.
El analista añade que “en muchas decisiones se refleja la idea de que los militares son eficientes (…) Pero hay mecanismos, como la distribución de alimentos, que no están operando bien, lo que indica que esos cuerpos no están funcionando”. http://cronica.uno/siete-grupos-gobierno-se-reparten-control-politico-economico/
http://cronica.uno/siete-grupos-gobierno-se-reparten-control-politico-economico/
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